第十三章 金融案件調(diào)查

　　人生所有的時(shí)間，都不是虛度的，你只要經(jīng)過(guò)，肯定會(huì)留下痕跡。

　　楊開(kāi)方打算的第二次跳樓，已經(jīng)給了宛城眾人留下了深刻的印象。

　　樓頂?shù)谋娙?，都在苦口婆心勸假扮楊開(kāi)方的演員走過(guò)來(lái)，演員很少開(kāi)口，任憑心理如何勸說(shuō)都不為所動(dòng)，只要有人靠近，就立即會(huì)做出輕生的舉動(dòng)，談判好像陷入了僵局。

　　蘇珊也在一旁幫忙勸說(shuō)，甚至撥通了樓盤(pán)負(fù)責(zé)人的電話，讓演員跟負(fù)責(zé)人直接對(duì)話。

　　“希望他們能說(shuō)話算話?！币恢苯┏至嗽S久的演員，開(kāi)口說(shuō)道。

　　“我們肯定說(shuō)話算話，大哥你先下來(lái)，有什么事咱們當(dāng)面談，你這一個(gè)星期跳兩次，我們工作也沒(méi)法做呀。”負(fù)責(zé)人在電話對(duì)頭不斷的訴苦。

　　“你們什么時(shí)候?qū)崿F(xiàn)承諾了，我也就實(shí)現(xiàn)承諾了?！毖輪T喃喃的說(shuō)道。

　　樓頂?shù)娘L(fēng)有些大，按照預(yù)案，最多2個(gè)小時(shí)，等到早上9點(diǎn)，如果還沒(méi)有電話打來(lái)，演員就要被守候在一旁的警察救下來(lái)，然后等待下一次時(shí)機(jī)再跳。

　　時(shí)間一點(diǎn)點(diǎn)過(guò)去了，就在接近早上9點(diǎn)時(shí)候，手機(jī)突然響了，裝扮成楊開(kāi)方的演員，愣了幾秒鐘，略微顫抖的手，接通了電話：“喂……”

　　“是你嗎？”對(duì)方開(kāi)口問(wèn)道，守在樓下監(jiān)聽(tīng)的褚建國(guó)，聽(tīng)得出來(lái)對(duì)方的聲音變音過(guò)。

　　“你是誰(shuí)？”演員停頓了幾秒開(kāi)口問(wèn)道。

　　“是我，猜不出來(lái)了嗎？”對(duì)方明顯也愣了幾秒，開(kāi)口問(wèn)道。

　　“是你嗎？”

　　“對(duì)，是我。”

　　“等會(huì)我跳完，錢(qián)你會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)去嗎？”扮演楊開(kāi)方的演員，又再次問(wèn)了一句。

　　“考慮好了嗎？”對(duì)方?jīng)]有直接回答。

　　“考慮好了?！?p>　　“那就麻煩你了……”

　　“你們說(shuō)話算數(shù)嗎？”演員的聲音有些急促，急忙問(wèn)道。

　　“這個(gè)你放心，我說(shuō)到做到?！?p>　　“謝謝了……”

　　在眾人的驚呼中演員突然將手中的手機(jī)扔掉，大喝了一聲，縱身跳了下去，不過(guò)這次消防員的運(yùn)氣比劉文進(jìn)差了一點(diǎn)，飛撲過(guò)去并沒(méi)有抓到演員的任何衣角。

　　在女記者蘇珊的尖叫聲中，眾人沖到了防護(hù)網(wǎng)邊緣位置，伸出頭向下望去，只見(jiàn)下面一片忙碌，消防員，醫(yī)護(hù)人員，維持秩序的民警不斷的奔跑著。

　　從28樓跳了下來(lái)，下面的三個(gè)安全氣囊并沒(méi)有接住，身體在下降過(guò)程中，撞到了旁邊的腳手架，減緩了下降的趨勢(shì)，總算留了全尸。

　　守候在下面的褚建國(guó)，周?chē)?guó)慶，孫甜甜迅速的圍了過(guò)去，然后讓民警在旁邊拉了警戒線，孫甜甜，于鵬飛假扮的醫(yī)生，沖著褚建國(guó)搖了搖頭，用白布將死者蓋了一起，褚建國(guó)和周?chē)?guó)慶帶著口罩手套走了過(guò)去，查看了一下?tīng)顩r，拍完照之后，將死者裝進(jìn)了裝尸袋，用車(chē)輛運(yùn)走，整件事算是告一段落。

　　在跳樓后不到一個(gè)小時(shí)，就有視頻在網(wǎng)絡(luò)上傳了出來(lái)，視頻畫(huà)面比較模糊，拍攝的距離有點(diǎn)遠(yuǎn)，手機(jī)像素也不算太高，只看到一人從28樓縱身一跳下來(lái)。

　　很快網(wǎng)絡(luò)上有了相同的視頻傳了出來(lái)，配置了各種各樣的標(biāo)題：

　　“宛城爛尾何時(shí)休，一月三跳兩身亡……”

　　“爛尾樓離我們有多遠(yuǎn)……”

　　“用生命捍衛(wèi)我們住房的權(quán)利……”

　　在網(wǎng)絡(luò)短視頻的推波助瀾下，跳樓的視頻很快沖上了當(dāng)天的熱搜，一時(shí)間王億萬(wàn)所在的聊天群、朋友圈，充斥著大量祈福的留言……

　　當(dāng)天中午的午間新聞，對(duì)跳樓事件做了專(zhuān)題報(bào)道，現(xiàn)場(chǎng)女記者蘇珊，抽噎著發(fā)出了靈魂拷問(wèn)：“香江園社區(qū)的爛尾，何時(shí)才能解決？……”

　　當(dāng)天的午間新聞，也播出了一條宛城市電信部門(mén)的致歉聲明，因?yàn)榈缆肥┕?，不慎挖斷通信電纜，導(dǎo)致市區(qū)部分街區(qū)信號(hào)中斷……，當(dāng)然這條信息并沒(méi)有掀起任何波瀾，就被淹沒(méi)在了巨量的信息當(dāng)中。

　　在所謂的楊開(kāi)方跳樓維權(quán)之后，宛城市電視臺(tái)制作了一個(gè)專(zhuān)門(mén)的新聞短片，女記者蘇珊分別采訪了死者家屬，爛尾樓盤(pán)業(yè)主，和樓盤(pán)的負(fù)責(zé)人，還有市里的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　為了保個(gè)人隱私的關(guān)系，對(duì)死者家屬的采訪，樓盤(pán)業(yè)主進(jìn)行了面部打碼處理，一切都在按照設(shè)想的劇本進(jìn)行。

　　最后，據(jù)說(shuō)從相關(guān)方面得到的消息，‘香江園社區(qū)’預(yù)計(jì)年后開(kāi)工，最遲兩年內(nèi)解決所有的爛尾樓盤(pán)問(wèn)題。

　　一時(shí)間，整個(gè)宛城的爛尾樓盤(pán)都好像看到了希望，整個(gè)事情好像得到了完美的解決，朝著皆大歡喜的方向發(fā)展。至于兩個(gè)跳樓的人員江夏和楊開(kāi)方，成了人們茶余飯后的談資。

　　在得知楊開(kāi)方的父親，在跳樓發(fā)生后三天，收到了通過(guò)一個(gè)閑置賬號(hào)轉(zhuǎn)送過(guò)來(lái)的10萬(wàn)塊錢(qián)后，專(zhuān)案組進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的的討論。

　　“大家這幾天，有什么新的線索了嗎？”汪副局長(zhǎng)作為專(zhuān)案組的主要負(fù)責(zé)人，開(kāi)口問(wèn)道。

　　“現(xiàn)在根據(jù)我們現(xiàn)場(chǎng)的情況判斷，這個(gè)組織當(dāng)時(shí)應(yīng)該有人在現(xiàn)場(chǎng)，我們現(xiàn)在正在全力找出他們?！?p>　　“有辦法確認(rèn)他們當(dāng)時(shí)來(lái)了多少人，在什么位置嗎？”汪副局長(zhǎng)繼續(xù)問(wèn)道。

　　“當(dāng)時(shí)我們只是屏蔽了網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，電話和短信都能正常使用，當(dāng)時(shí)在樓盤(pán)周?chē)瑫r(shí)段撥打電話，發(fā)送信息的人員，有超過(guò)上萬(wàn)例，我們根據(jù)通信情況來(lái)核實(shí)人員，需要一定的時(shí)間。

　　現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳播速度太快，電話和短信的傳送距離非常遠(yuǎn)，暫時(shí)沒(méi)有辦法來(lái)確認(rèn)‘裁決者’的大致位置，只有等確認(rèn)了通信號(hào)碼，才能推斷出當(dāng)時(shí)的具體位置?！瘪医▏?guó)解釋道。

　　“匯款賬號(hào)有什么進(jìn)展嗎？”

　　“給楊開(kāi)方父親匯款的賬號(hào)，無(wú)法確認(rèn)有效信息，匯款的賬號(hào)，經(jīng)過(guò)核實(shí)也是被盜用的賬號(hào)信息?！庇谛π忉尩?。

　　“你們現(xiàn)在有什么方案能盡快的找出幕后黑手？對(duì)這個(gè)幕后組織的人員結(jié)構(gòu)，規(guī)?，F(xiàn)在了解了多少情況？

　　上次策劃的跳樓事件，給市里帶來(lái)的壓力非常大，于副市長(zhǎng)幫我們承受了太多的壓力。如果不盡快拿出有效的證據(jù)，我們后面的工作開(kāi)展將會(huì)面臨部分難題?！蓖舾本珠L(zhǎng)皺著眉頭問(wèn)道。

　　“根據(jù)這個(gè)組織結(jié)構(gòu)分析，這一定不是一個(gè)人操作整個(gè)網(wǎng)站，而是有著明確分工的犯罪組織。

　　根據(jù)程俊杰的分析，運(yùn)營(yíng)這個(gè)網(wǎng)站的最低人員配置，需要負(fù)責(zé)黑客入侵的技術(shù)人員，一個(gè)精通財(cái)務(wù)管理的財(cái)務(wù)人員，一個(gè)負(fù)責(zé)尋找計(jì)劃實(shí)施目標(biāo)的后勤人員，還要有一顆大腦來(lái)操控整件事情。、

　　最少需要3-4名人員，才能成功的運(yùn)營(yíng)這個(gè)網(wǎng)站?！敝軗P(yáng)在一旁解釋道。

　　“如何最快的找出幕后黑手，我們?cè)O(shè)想過(guò)好幾種方案，最簡(jiǎn)單粗暴的方法，就是現(xiàn)在迅速通過(guò)新聞媒體，將這個(gè)隱藏在暗中的社區(qū)暴露在廣大群眾面前。

　　依靠社區(qū)內(nèi)注冊(cè)的眾多會(huì)員，提供更多的線索，來(lái)追蹤調(diào)查這個(gè)組織。

　　缺點(diǎn)就是，這個(gè)社區(qū)的管理員‘裁決者’，很有可能會(huì)迅速的關(guān)閉網(wǎng)站，銷(xiāo)毀所有痕跡，然后銷(xiāo)聲匿跡隱藏下來(lái)，想要再次把他找出來(lái)，這幾乎不可能了?！瘪医▏?guó)解釋道。

　　“這種方案暫時(shí)不可取，還有其它方案嗎？”汪副局長(zhǎng)繼續(xù)問(wèn)道。

　　“通過(guò)現(xiàn)在的電話，短信找到當(dāng)時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)的人員，通過(guò)他們順藤摸瓜找到這個(gè)組織的幕后黑手?！?p>　　“小王同志，你有什么好的建議沒(méi)有？”汪副局長(zhǎng)直接望向了王億萬(wàn)，面帶微笑的問(wèn)道。

　　“既然他們是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)來(lái)收款，匯款，我覺(jué)得從錢(qián)的方面入手，是一個(gè)不錯(cuò)的方案?！?p>　　這個(gè)方案王億萬(wàn)想了好幾天，也查閱過(guò)相關(guān)的資料，在美帝想要逃稅漏稅的風(fēng)險(xiǎn)非常大，為什么美帝的稅務(wù)官員會(huì)這么厲害，只要是因?yàn)楝F(xiàn)在的金錢(qián)往來(lái)，基本上都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

　　只要你在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)生了交易，那么你一定會(huì)留下痕跡，一定能追蹤到你的行蹤，這也是王億萬(wàn)的底氣所在。

　　“你是想通過(guò)網(wǎng)絡(luò)匯款賬號(hào)來(lái)追查他們的行蹤？”周揚(yáng)盯著旁邊的王億萬(wàn)問(wèn)道。

　　“對(duì)，只要他們匯款的賬號(hào)，進(jìn)行過(guò)存款，匯款，一定能查找到他們痕跡，除非是銀行不配合，不肯提供相關(guān)的匯款信息?！?p>　　“這個(gè)容易協(xié)調(diào)，無(wú)論是外資銀行，還是國(guó)內(nèi)銀行，只要涉及到違法信息，他們會(huì)配合我們的。

　　說(shuō)說(shuō)看，這個(gè)方案準(zhǔn)備怎么做？”汪副局長(zhǎng)說(shuō)道。

　　“給江夏父母轉(zhuǎn)賬的賬號(hào)，給楊開(kāi)方父親轉(zhuǎn)賬的賬號(hào)，還有我兩次充值的賬號(hào)，作為此次案件的突破口。

　　錢(qián)是通過(guò)那個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)入的，又是通過(guò)那個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)出的，需要銀行全力配合，給出了詳細(xì)的銀行轉(zhuǎn)賬記錄，我們就順藤摸瓜，按照這些賬號(hào)找出相關(guān)聯(lián)的信息。

　　這個(gè)網(wǎng)站充值用戶非常多，金額也一定是涉及非常大，不可能全部是通過(guò)個(gè)人賬號(hào)進(jìn)行操作的，一定是有相關(guān)的公司參與，找出這些公司，順著這個(gè)思路，就能找出他們幕后的參與者?！蓖鮾|萬(wàn)解釋道。

　　“你們有什么想法？”汪副局長(zhǎng)沉默了片刻問(wèn)道，想了想王億萬(wàn)這個(gè)方法確實(shí)不錯(cuò)。

　　“如果用追查江夏父母，楊開(kāi)方父母賬號(hào)異常匯款的名義，來(lái)追查這件事，很容易打草驚蛇。

　　我們就換個(gè)思路改變，現(xiàn)在公安部正在部署開(kāi)展‘打擊冬季網(wǎng)絡(luò)詐騙賭博的金融犯罪’，我們就借用這個(gè)名義，開(kāi)始對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常賬號(hào)進(jìn)行全部追蹤，然后請(qǐng)求銀行配合我們的相關(guān)工作?！敝軗P(yáng)在一旁補(bǔ)充道。

　　“周揚(yáng)這個(gè)建議不錯(cuò)，就用這個(gè)名義……”汪副局長(zhǎng)一錘定音拍板確定了下來(lái)。

　　很快，宛城晚間6點(diǎn)半黃金檔新聞，發(fā)布了一則通告，“嚴(yán)格貫徹公安部開(kāi)展‘打擊冬季網(wǎng)絡(luò)詐騙賭博的金融犯罪行為’的相關(guān)部署……”

　　銀行方便對(duì)于賬號(hào)的交易情況，提供了很大的便利，賬號(hào)的交易明細(xì)提供的很詳細(xì)，甚至包括ATM機(jī)的存款記錄還有監(jiān)控視頻，都提供給了專(zhuān)案組。

　　功夫不負(fù)有心人，很快專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)賬號(hào)錯(cuò)綜復(fù)雜的追蹤，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，追蹤到了大部分資金都通過(guò)一個(gè)科技公司走賬，最后又從科技公司以支付客戶貨款，購(gòu)買(mǎi)原材料的名義轉(zhuǎn)了出去。

　　很快這個(gè)科技公司的相關(guān)信息調(diào)查清楚了，‘金珂科技有限公司’只要從事電子產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)，銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)，其實(shí)現(xiàn)在就是一個(gè)空殼公司，主要是幫助一部分違法企業(yè)，虛增業(yè)績(jī)，從事非法洗錢(qián)的活動(dòng)。

　　這個(gè)公司的注冊(cè)地在京城，通過(guò)公安部的協(xié)調(diào)，很快對(duì)這個(gè)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查封，公司實(shí)際控制人也被公安機(jī)關(guān)控制。

　　在公安部的協(xié)調(diào)性下，宛城警方共享了這個(gè)空殼公司的轉(zhuǎn)匯款情況，通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人的交代，排除了大量不匹配信息之后，最后鎖定了幾個(gè)異常賬號(hào)。

　　對(duì)這幾個(gè)異常賬號(hào)進(jìn)入深入調(diào)查，很快鎖定了一名犯罪嫌疑人，通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)將嫌疑人的資料調(diào)取了出來(lái)。

　　看到數(shù)據(jù)信息之后，眾人沉默了，褚建國(guó)和周揚(yáng)不由自主的對(duì)望了一眼，很有默契的又重新看了一遍資料，確實(shí)無(wú)誤。

　　李鴻卓，男，25歲，宛城人，畢業(yè)于宛城理工學(xué)院，名下有一家做外貿(mào)生意的進(jìn)出口公司‘恒宇外貿(mào)有限公司’，只要從事紡織品相關(guān)的外貿(mào)進(jìn)出口生意。

　　宛城作為中部城市，這座城市最早的名片，不是現(xiàn)如今的月季花，而是地毯，當(dāng)年全國(guó)出口的70%以上的地毯，都是來(lái)自宛城，當(dāng)?shù)匾灿兄浅６嗟墓緩氖略撡Q(mào)易活動(dòng)，這十幾年網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)日益發(fā)達(dá)，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)走進(jìn)了千家萬(wàn)物，外貿(mào)生意通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易便捷了很多，一大批這種外貿(mào)公司在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代銷(xiāo)聲匿跡。

　　周揚(yáng)看著手中的資料很是震驚，來(lái)宛城一年一直抱怨著沒(méi)有什么案件要調(diào)查，當(dāng)時(shí)心高氣傲的還抱怨這個(gè)地方有些委屈自己了。

　　如果這個(gè)李鴻卓，被證實(shí)確實(shí)參與了不法事件，那么說(shuō)明自己的工作做得還不夠仔細(xì)，敵人都在眼皮子地下竟然都沒(méi)有任何察覺(jué)，對(duì)于自己來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直就是莫大的諷刺。